本报记者财发报道 今日上午，由英国国际治理与风险学院和柬埔寨国家银行联合举办的“加大力度打击反洗钱和反恐融资犯罪”培训班在金边金宝殿酒店开幕。国家银行副行长妮参塔娜、英国驻柬大使MARK GOODING、政府情报单位、中央银行官员、法院官员、税官和国内主要商业金融机构的代表参加了培训班。
妮参塔娜副行长在讲话中指出，虽然柬埔寨是个低收入兼小国家，没能力参加重大的工作，但是柬埔寨为反洗钱和反恐融资工作也付出了一份力量，包括与各部门、相关机构和私营业界建立紧密合作，有效制定了相关机制。
她说，柬埔寨积极推动完善反洗钱法律和制度体系建设，在对法律法规的建设当中，分别通过了《反洗钱和反恐融资法》、《毒品监督法》、《反人口贩卖法》、《反贪污法》、《刑事法》、《刑事程序法》和相关法律等。
她说：“目前，柬埔寨反洗钱工作监管体系日趋完善，调查工作成果显着。”
无论如何，妮参塔娜透露，柬埔寨的洗钱和反恐融资风险的评估和监管的工作能力还很低。因此，她表示希望学员们努力学习，提升洗钱和反恐融资的评估和监管意识。
值得一提的是，为了加强打击洗钱活动，柬埔寨国家反洗钱与反恐融资协调委员会已颁布实施《2013年至2017年反洗钱与反恐融资战略》，旨在加强打击所有非法汇钱、为恐怖活动组织融资及汇款等活动。该战略要求相关部门对洗钱和恐怖融资进行深入评估、调查和采取行动、拟定明确的法律协调方案。同时，也要求柬埔寨与地区和国际加强合作，打击跨国非法洗钱等活动，加强有效维护柬埔寨金融市场稳定和持续发展。
一直以来，由于国银监管不严和贪污盛行，柬埔寨被视为最容易进行洗黑钱的中心。美国国务院曾经发表的“国际毒品管制策略报告”中，便把柬埔寨列为最有可能成为国际主要洗黑钱中心。
