警惕信用证诈骗团伙

警惕信用证诈骗团伙

2016-10-17 16:12:02

　　本报讯信用证是国际贸易的货币结算常用的被认为是安全的方法，可是这种安全其实仅仅是相对的安全，一旦碰上有犯罪团伙故意算计上你的话就会变得危机四伏！
　　笔者最近获悉刚刚在金边发生的一场有组织、有预谋、的信用证单证诈骗案。可恨的是诈骗犯专门针对中国公司，更可恨的是诈骗犯本身也是中国人。犯罪团伙的犯罪手段非常专业，不仅有组织、有预谋，而且有计划，同时犯罪分子分工明确，各取所长，一步一步地接近中国公司，想方设法取得中国公司的信任，以贸易合作为切入点，不知不觉地就展开了信用证诈骗活动。
　　笔者获悉，金边某中国公司被犯罪团伙盯上以后，就不知不觉、一步一步地走进了诈骗团伙设下的陷阱，他们先以正规商人的形象从小金额贸易开始做起，而且做的让你怎么看都觉得他们是一伙讲诚信、守信用具有商业道德的正经商人，于是你就开始放松了警惕性，越来越相信他们，生意自然也越做越大。突然有一天发现一大笔贸易的货物提单是假的，开出去采购货物的信用证里的资金已经被神不知鬼不觉的取走了，犯罪团伙的手段极其阴狠毒辣！得手成功以后犯罪团伙成员迅速消失、断绝联系、不知去向。中国公司为此损失惨重，据说几个月过去了，一个中国温州籍叫阿强的主要负责人依然在警方的追捕之中。
　　笔者提醒：由于这伙信用证诈骗团伙主要在海外地区作案，利用法律上的空子及执法上麻烦，专门在海外的针对中国企业和华人进行诈骗活动，使中国企业和华人防不胜防。在此，笔者提醒所有在海外的中国企业和华人们一定要注意提防，以免被骗。同时，这一犯罪团伙不仅在影响中国公司和华人正常的从事国际贸易，也严重影响了中国人在国际上的形象，是一群中华民族的害群之马！希望广大读者如有相关犯罪团伙的信息，请及时通知本报。笔者在此表示感谢！

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